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        从重庆打黑看洗钱犯法新特点_富易堂手机投注
        作者:富易堂手机投注 浏览:8142 发布日期:2018-09-11

          重庆黑、溃烂系列洗钱案阐发(反洗钱案例之三)

          New features of anti-money-laundering from "gang crackdown" in

          Chongqing

          Analysis of criminal organization and corruption in Chongqing (Series 3)

          文/李 进 曹作义

          2009年6月,重庆市掀起打黑除恶风暴。遏制2010年3月,重庆共抓获涉黑涉恶职员3348人,摧毁了14个黑性子组织的团伙,冻结、扣押、查封涉案资产高出21亿元;,在打黑除恶斗争中揭破出来[chūlái]职务犯法87人,有12名厅级干部。落马。

          跟着黑案件和溃烂案件的曝光,其的串洗钱犯法勾当也浮出水面……

          打黑风暴中的连环洗钱案

          ●王兴强、苏扬涉黑洗钱案。2009年12月29日,重庆市人民[rénmín]法院对王兴强、苏扬等22人涉黑洗钱案一审果真宣判。王兴强犯组织、向导黑性子组织罪等6项罪名,被判有期徒刑20年,并惩罚金220万元;原重庆市公安[gōngān]局北碚分局民警苏扬犯洗钱罪和偏护黑性子组织罪,被判有期徒刑3年6个月,并惩罚金17万元;黑组织成员。划分[huáfēn]被判处有期徒刑1至16年不等[bùděng]。法院经审理。查明,2000年3月以来,王兴强黑性子组织采用威胁。等手段。,节制重庆市北碚区生猪屠宰和猪肉贩卖市场。,把持河沙石子供给[gōngyīng]和构筑垃圾运输业务,聚敛了上万万元财物。2003年以来,原重庆市公安[gōngān]局北碚分局民警苏扬多次使用其公职身份保护王兴强黑性子组织,并为其透风报信躲避查处。,苏扬还帮忙王兴强黑性子组织转移遮盖犯法资金,尝试。洗钱犯法。该案是我国乐成宣判的首例涉黑洗钱案。

          ●魏常伟、青明福涉黑洗钱案。2010年1月5日,重庆市沙坪坝区人民[rénmín]法院对魏常伟、青明福涉黑洗钱案一审宣判,认定魏常伟犯洗钱罪,判处有期徒刑二年,并惩罚金18.4万元;认定青明福犯洗钱罪,判处有期徒刑二年,并惩罚金15万元,充公青明福犯法所得的梅赛德斯—奔腾轿车一辆。法院审理。查明,2008年下半年,魏常伟、青明福受王兴强的指使,与他人配合出资[chūzī]在重庆市合川区清平镇筹建合川亚能建材。厂,并虚构股份协议,粉饰王兴强用所得投资。的究竟[shìshí]。此案是我国乐成宣判的第二例涉黑洗钱案,也是《最高人民[rénmín]法院关于审理。洗钱等案件法令题目的表白》出台[chūtái]后我国首例乐成宣判的通过“虚构买卖”本领洗钱的案例。

          ●文强妻弟周泽新洗钱案。2010年3月22日,原重庆市局局长文强的妻弟周泽新因洗钱和袒护、遮盖犯法所得,被沙坪坝区人民[rénmín]法院判处7年有期徒刑,并惩罚金70万元;儿子[érzǐ]周黎飞因袒护、遮盖犯法所触犯,获刑5年,并惩罚金50万元。法院审理。查明,原重庆市局局长文强被查后,受文强老婆。周晓亚指使,周泽新父子为其转移价值[jiàzhí]600多万元人民[rénmín]币的赃款。

          ●彭长健之妻刘观英洗钱、纳贿案。2010年3月15日,重庆市公安[gōngān]局原副局长彭长健之妻刘观英涉嫌犯纳贿罪、洗钱罪一案,在重庆市一中法院果真开庭审理。。公诉指控:2004年1月至2009年6月,刘观英之夫彭长健使用担当[dānrèn]重庆市公安[gōngān]局渝中区分[qūfēn]局局长、重庆市公安[gōngān]局副局长的职务之便,为重庆某企业[qǐyè]治理参谋公司[gōngsī]提供扶助。为此,2005年2月至2009年1月,刘观英伙同彭长健配合收受岳某赐与的财物折合人民[rénmín]币20.8657万元。2005年10月至2009年4月,刘观英将彭长健纳贿犯法所得的人民[rénmín]币140万元,通过典当行、股票买卖、购置房地产等举行投资。,袒护、遮盖纳贿犯法所得的来历和性子。2010年4月14日,重庆市人民[rénmín]法院果真宣判,认定刘观英洗钱、纳贿罪建立,,判处其有期徒刑3年6个月,充公产业人民[rénmín]币2万元,并惩罚金16万元人民[rénmín]币,追缴犯法所得赃款20余万元人民[rénmín]币及洗钱所得赃款人民[rénmín]币140余万元上交国库。

          ●重庆魏慰案中多人涉嫌洗钱。2010年2月2日,重庆市第五人民[rénmín]法院一审开庭审理。重庆市局原局长魏慰案。检方指控:1996年至2009年,文强在担当[dānrèn]重庆市公安[gōngān]局党委[dǎngwěi]委员。、党委[dǎngwěi]副书记[shūjì]、副局长,重庆市局党委[dǎngwěi]书记[shūjì]、局长时代,使用职务上的,为他人谋取好处[lìyì],或与其老婆。周晓亚收受重庆兴安实业。生长公司[gōngsī]、重庆吉鑫工程。公司[gōngsī]代表[dàibiǎo]人周红梅等19家单元和所送财物1546.49万元。文强被控涉嫌四项罪名:纳贿罪,资产来历不明[bùmíng]罪,偏护、纵容黑性子组织罪和强奸。罪;周晓亚则涉嫌纳贿罪,袒护、遮盖犯法所触犯和洗钱罪。文强的三名部属[xiàshǔ]划分[huáfēn]被控多宗罪,个中黄代强涉嫌纳贿罪,贿赂罪,偏护、纵容黑性子组织罪,洗钱罪,高利转贷罪,强奸。罪;赵利明涉嫌纳贿罪,贿赂罪,介绍行贿罪,贪污罪和产业来历不明[bùmíng]罪,偏护、纵容黑性子组织罪;陈涛涉嫌纳贿罪,贿赂罪,偏护、纵容黑性子组织罪,强奸。罪。2010年4月14日,重庆市第五人民[rénmín]法院对魏慰案举行一审果真宣判,文强因犯纳贿罪,偏护、纵容黑性子组织罪,产业来历不明[bùmíng]罪,强奸。罪,数罪并罚被判正法刑,剥夺政治权力,并处充公产业。周晓亚因犯纳贿罪,具有[jùyǒu]自首情节。,被减轻[jiǎnqīng]判处有期徒刑8年,并处充公产业人民[rénmín]币50万元。黄代强、赵利明、陈涛划分[huáfēn]被判处有期徒刑17个月至20年不等[bùděng],并惩罚金和充公产业。

          ●原重庆北碚公安[gōngān]局长王小恒案。2010年1月8日,由重庆市沙坪坝区查察院提起公诉的北碚区公安[gōngān]分局原副局长公安[gōngān]局长放高利贷、纳贿案,该区法院一审宣判:王小恒因纳贿84.3万元组成纳贿罪,判处有期徒刑12年,并惩罚金2万元,充公赃款84.3万元。法院审理。认定,1998年12月至2009年4月,王小恒在北碚区公安[gōngān]分局担当[dānrèn]副局长,分担治安、消防等事情。其间,累计收受场合和爆破公司[gōngsī]等行贿84.3万元。王小恒将纳贿款提供应“黑”王兴强的银号放高利贷,与老婆。将160万元用于“放水”,至案发前连本带利已“滚”至210万元。公安[gōngān]局长放高利贷此外,他还让王兴强将钱投放。给多个资金紧缺的房地产开辟。商。

          洗钱本领大揭秘

          在涉及黑、溃烂犯法的洗钱案件中,犯科分子[fēnzǐ]的洗钱本领层出不穷……

          ●以他人投资。办厂洗濯陋规。比方,2008年下半年,王兴强部署苏扬等人在重庆市合川区清平镇筹建一家建材。厂,并将黑犯法所得的170万元个中;此外,黑团伙成员。也出资[chūzī]380万元,用于该建材。厂的谋划勾当。2009年7月,苏扬以老婆。袁的签定虚伪股权协议,遮盖王兴强在建材。厂的投资。。

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